Бивш директор на банка ДСК в Пловдив арестуван

Бивш директор на Банка ДСК в Пловдив и синът му са задържани от Икономическа полиция за 24 часа, съобщиха от Окръжната прокуратура. Според сайта на радио Дарик, става въпрос за ексдиректора Красимир Калинин. Прокуратурата ръководи досъдебно производство за извършени, посредством използване на документи с невярно съдържание, парични преводи извън страната на обща стойност над 1 млн. долара. Преводите са насочвани към Китай, Холандия, САЩ и Малта – престъпление по чл. 250, ал.1, вр. чл. 26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Задържаните са заподозрени в пране на пари.

Към момента към наказателна отговорност за посоченото престъпление е привлечен 29 годишен пловдивчанин, спрямо когото, след като е съдействал на разследването и е дал обяснения за собственото си участие и това на евентуалните си съучастници, е взета мярка за неотклонение „Парична гаранция” в размер на 10 000 лева.

По делото са иззети множество документи, разпитват се свидетели, назначени са експертизи. Изяснява се произхода на средствата, с оглед преценка за евентуално извършено пране на пари.