Христо Бисеров и доведеният му син разследвани за пране на пари

Бившият зам.-председател на Народното събрание е прехвърлял валути в европейски банки и към търговски дружества регистрирани в офшорни зони

Срещу Христо Бисеров и доведения му син Ивайло Главинков е образувано досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари, както и за документни измами от страна на бившия зам.-председател на Народното събрание. Той е посочил грешна информация в справките, изисквани от Сметната палата.

Вчера от ДАНС са изпратили на главния прокурор Сотир Цацаров писмена справка, която съдържа информация за евентуални престъпления от страна на внезапно пропадналия на политическия небосклон Бисеров. Цацаров е разпоредил информацията да бъде изпратена на Софийска главна прокуратура, където са образували досъдебното производство срещу Бисеров и Главинков.

Получените данни са свързани с извършването на парични преводи в щатски долари и в евро от сметка в банка в европейска страна към сметка в банка на друга европейска страна, с титуляри посочените по-горе лица. Последвали са извършване на влогове /срочни депозити/, теглене на суми в брой, както и банкови преводи към свързани търговски дружества, регистрирани и в офшорни зони /Сейшелски острови/.

Разследването е възложено на Следствения отдел при градската прокуратура – София. Разпоредено е възлагане на пълни данъчни проверки на двете физически лица и на търговски дружества. Постановено е разкриване на данъчната и банковата тайна. Предстои отправяне на запитвания по реда на международната правна помощ до компетентните власти на поне две европейски държави относно основанията за откриване на банкови сметки, движението на суми по тях, извършването на преводи, източниците на доходи и т. н.