НАП и МВР съучастници в данъчни измами за 10 млн. лв.

Разследват се още 30 юридически лица в престъпната схема със сухото мляко

„МВР и НАП са осигурявали чадър на група, разследвана за укриване на близо 10 млн. лв. от ДДС и пране на 30 милиона лева”. Това съобщи главният секретар Светлозар Лазаров, който посети Пловдив за представянето на новия шеф на полицията Пламен Узунов.

Коментарът на главния секретар на вътрешното министерство бе за акцията на Окръжна прокуратура Пловдив от миналата седмица, когато бяха задържани 5 бизнесмена от Пловдив, София, Варна, Исперих и Монтана заради внос на сухо мляко от държави от Европейския съюз. 1/3 от продаденото мляко е било с фактури, а останалото „под масата”. Част от стоката е била апортирана в други фирми, като по този начин измамниците са придобивали дялове в тях. Разследват се още 30 юридически лица, сред които има и две офшорни компании, регистрирани на Сейшелските острови”, допълни говорителят на Окръжна прокуратура Галина Андреева.

За 3-ма от бизнесмените в схемата се смята, че са контролирали цялата дейност и има искане за задържането им под стража. Срещу тях е повдигнато обвинение за това, че в периода между февруари 2009г.  и  април 2012г., в Пловдив са избегнали установяването и плащането на данъчни задължения за близо 2.5 млн.лева. Останалите двама са пуснати с парична гаранция. Двама от измамниците са живели на съпружески начала в София, където са били задържани, а истинската съпруга на единия е хваната във Варна.

Собственици на двете пловдивски фирми, замесени в случая, са клошари от област Монтана.