Десетки български имена в офшорното разследване на журналисти

Офшорните зони са убежища за капитала, който иска да остане скрит

Десетки български имена се са появили в базата данни за фирми и физически лица с банкови сметки в офшорните Британски Вирджински острови, с които разполага Международния консорциум на разследващите журналисти. Това съобщи по бТВ Стефан Кандеа от Румънския център за разследваща журналистика. Румънският център е партньор и член на Международния журналистически консорциум и разполага с данните за Източна Европа.

В четвъртък няколко големи международни медии, сред които „Гардиън“, „Монд“, „Зюддойче цайтунг“, Вашингтон пост“, ББС и други, съобщиха, че в международния консорциум е била получена огромна база данни на притежателите на компании в офшорни зони. Става дума за 130 хил. имена на хора от близо 50 държави по света.

Кандеа посочи, че в информацията има само имена, но не и размер на сумите в банковите авоари. Румънецът уточни, че системата не е проста. „Те разкриват предприятия в офшорните зони, след което разкриват банкови сметки на името на тези компании във финансови центрове като Кипър, Швейцария, Обединеното кралство или САЩ.

„Някои (хора) например откриват компании, да речем в Кипър, но като отидете в Кипър, разбирате, че зад тази компания стои друга, която е регистрирана в Лихтенщайн или на друго място“, поясни Стефан Кандеа.

„Това е цяла верига на заговор и не можем просто да кажем това са всички българи или това са всички румънци, замесени в това”, разказва румънският журналист. В някои случаи става въпрос за хора, които използват активи от България, но има и хора, които са българи, но не използват българското си гражданство, какъвто е случаят с всяка друга страна.

Румънският журналист уточни, че въпреки че върху данните Международният консорциум е работел 15 месеца, преди да обяви, че разполага с тях, все още информацията се анализира и подрежда. Пълната ѝ обработка ще отнеме още няколко седмици, дори месеци. Най-ранните резултати обаче могат да се очакват в близките седмици.

Сред обявените в четвъртък имена са на известни политици и бизнесмени от ред страни в Европа, САЩ, Русия, Средния и Далечния Изток.